翠微股份：关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告

债券代码:188895

债券简称:21 翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年8 月28 日,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八 届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司董事 会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员的议案》及《关于聘任公司总经理、副总 经理的议案》,具体情况如下:

一、经公司控股股东推荐,董事会提名与薪酬委员会审查,董事会同意提名苏斐 先生为董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起至第八届董事会届满。该事项 尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、经董事长提名,董事会同意补选苏斐先生为公司董事会战略委员会委员、提 名与薪酬委员会委员,待公司股东会选举苏斐先生为公司董事后自动生效。上述委员 任期与第八届董事会一致。

三、董事会同意聘任苏斐先生为公司总经理,聘任王凯先生为副总经理,任期与 第八届董事会一致。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日

附件: 总经理及董事候选人简历

苏斐:男,1976 年出生,硕士研究生学历,助理工程师。2006 年起历任公司总 经理助理,牡丹园店总经理,大成路店总经理,翠微店总经理,公司营运总监、副总 经理。曾任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长,北京甘家口大厦有限责 任公司执行董事,北京海科融通支付服务有限公司董事。现任北京翠微集团(翠微股 份)党委副书记、公司总经理。

副总经理简历

王凯:男,1980 年出生,硕士研究生学历。2004 年起历任公司物流管理部文员、 女士服饰采购部主办,龙德店男士服饰采购部经理、女士服饰采购部经理,翠微店总 经理助理、副总经理兼营运部部长。现任公司副总经理、翠微店总经理。