江南新材：第二届董事会第二十三次会议决议公告

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月17 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十三次会议通知,会议于2026 年8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际参加表决董事9 人,会议由董事长徐上金先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司2026 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-058)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

根据经营发展需要,公司拟增加银行综合授信额度19 亿元,以上授信额度 不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各 家银行实际审批的授信额度确定。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要, 在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,并签署相关协议和文件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日