常青科技：2023年度董事会工作报告

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：

一、2023年公司主要经营情况

2023年公司共实现营业收入101,901.18万元，较上年增长5.75%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,745.30万元，较上年增长9.15%。

二、董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2023年公司共召开2次股东大会，审议通过19项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下

14. 关于会计政策变更的议案

15. 关于修订公司部分治理制度的议案

（二）董事会依法合规运作

2023年，董事会召开6次会议，共审议通过37项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章的规定。具体情况如下：

（三）专门委员会

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，2023年共召开9次专门委员会，其中审计委员会4次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会3次。全年共审议通过23项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、审计委员会召开的4次会议如下：

司2023年度审计机构的议案

6. 关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案

7. 关于会计政策变更的议案

8. 关于公司第一届董事会审计委员会2022年度工作

报告的议案

9. 关于公司2023年第一季度报告的议案

2、战略委员会召开的1次会议如下：

3、薪酬与考核委员会召开的1次会议如下：

4、提名委员会召开的3次会议如下：

会提名委员会第一次会议

（四）董事会日常工作情况

2023年，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理性文件，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规进行换届选聘董事，保证董事会规范运行。与此同时，通过日常监督及专项监督相结合的方式，不断完善公司业务流程及内部控制流程，持续组织业务部门对内控设计执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快完善公司业务流程体系及内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。董事会重点关注安全生产管理工作，公司在安全生产方面精益求精，进一步明确职责，落实责任，完善了安全生产责任制和安全管理制度，使公司在安全生产过程中可以依照完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现全面依法管理；开展了多元化安全教育培训，使员工对安全生产方面有更加系统、具体的了解；狠抓安全隐患进行排查治理，提高了公司员工整体安全意识。

三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将根据公司发展战略，结合融资情况，拟围绕增强成长性、提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划，确保公司发展目标的实现：

1．全力推进项目建设工作

2024年，公司将坚持“成为细分领域的领跑者”的战略定位，全力推进特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目（募投项目）的建设；与此同时，公司还将全面推进七期（特种高分子单体二期）项目，重点储备环保无毒的高分子新材料；此外，公司于年初在泰州设立全资子公司，后续将持续性推进公司战略发展规划，推进公司向下游高分子新材料产业延伸布局，进行新项目、新产品的储备，实现公司可持续发展的同时争做行业领头羊。

2．持续深研工艺升级及技术创新

公司的业绩增长需要产品竞争力和部门联动的共同作用，2024年，在迎合市场需求的同时，公司将重点关注部门联动，以市场前端需求、行业痛点拉动新产

品新技术的研究开发。公司将进一步通过引进优秀的技术研发人才和行业专家，积极开展产学研合作，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，紧跟行业趋势和国家产业导向，向着高性能化、多功能化的方向演进，从而不断提升公司技术自主研发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。3．全面打入国际市场市场开发是公司经济增长的源泉，在挖掘新应用、新市场的同时，还要保证老产品有较高的市场占有率。2024年，公司将开展全球化战略，进一步提升市场竞争地位。利用南京全资销售子公司的地理优势及人才优势，重点关注对国外市场的涉入，包括不限于加强产品的对外销售、及时获取全球化市场信息等，助力公司长期战略发展规划的实施，进一步实现进口替代，提升公司经济发展效率。4．完善业务管理流程及人才队伍建设2024年，公司采用新的业务管理流程，采购、财务、法务等部门将会严格按照内部控制制度进行流程审批，利用数字化技术及时掌握信息，在保证内控有效运行的前提下不断降低经营成本、提高办公效率。同时进一步加强对内部信息的保密工作，完善相关制度，降低内部信息泄露的风险。此外，随着公司不断发展，对人才的需求会越来越高，2024年，公司将进一步加强人才培养，做好生产、技术研发、管理、财务、市场营销等人才引进和储备工作，抓好人才队伍的建设，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月1日