常青科技：2023年年度股东大会会议资料

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年四月二十三日

目 录

2023年年度股东大会会议须知 ...... 1

2023年年度股东大会会议议程 ...... 3

议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 ...... 5

议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 ...... 12

议案三：关于公司2023年度报告及其摘要的议案 ...... 16

议案四：关于公司2023年度财务决算报告的议案 ...... 17

议案五：关于公司2023年度利润分配方案的议案 ...... 22

议案六：关于公司2024年度财务预算报告的议案 ...... 23

议案七：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 ...... 26

议案八：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 ...... 27议案九：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 ....28议案十：关于公司2024年度申请银行授信额度的议案 ...... 31

议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 32

议案十二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 34

议案十三：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 ...... 40

2023年度独立董事述职报告 ...... 41

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。

二、股东大会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，以确保股东大会的正常秩序。

七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

十一、现场表决统计期间，会议推选股东代表2名，与见证律师、公司监事一同负责监票和计票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

十二、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

十三、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

十四、本次的会议决议和法律意见书将于本次会议结束后的2个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

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2023年年度股东大会会议议程

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：董事会2．会议方式：现场投票和网络投票3．股权登记日：2024年4月18日4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月23日下午1:30

（2）网络投票起止时间：自2024年4月23日至2024年4月23日

（3）网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。5．会议地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室6．主持人：董事长孙秋新先生

二、会议议程

1．主持人宣布会议开始；2．主持人报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；3．选举监票人、计票人；4．审议会议议案、审议事项的顺序逐项投票表决：

(1) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

(2) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

(3) 审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

(4) 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

(5) 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

(6) 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

(7) 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

7.1董事长、总经理孙秋新薪酬方案

7.2非独立董事金连琴薪酬方案

7.3非独立董事、董事会秘书孙杰薪酬方案

7.4非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案

7.5独立董事郭正龙薪酬方案

7.6独立董事孔宪根薪酬方案

7.7独立董事薛德四薪酬方案

(8) 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

8.1监事会主席吴玮娟薪酬方案

8.2职工代表监事赵峻薪酬方案

8.3监事何芳菲薪酬方案

(9) 审议《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

(10)审议《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

(11)审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

(12)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

(13)审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

5．听取2023年度独立董事述职报告；6．股东提问与发言；7．股东投票表决；8．统计并宣布表决结果及股东大会决议；9．律师宣读本次股东大会的律师见证意见；10．与会人员签署会议记录等相关文件；11．会议主持人宣布现场会议结束。

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2023年度董事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司董事会根据2023年度公司经营情况及公司治理等情况，编写了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件《2023年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023年度董事会工作报告》

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2024年4月

议案一附件：

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2023年度董事会工作报告

2023年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：

一、2023年公司主要经营情况

2023年公司共实现营业收入101,901.18万元，较上年增长5.75%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,745.30万元，较上年增长9.15%。

二、董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2023年公司共召开2次股东大会，审议通过19项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

案的议案

（二）董事会依法合规运作

2023年，董事会召开6次会议，共审议通过37项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章的规定。具体情况如下：

13. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的

议案

14. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案

15. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案

16. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案

17. 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章

程》部分条款的议案

18. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案

19. 关于会计政策变更的议案

20. 关于修订公司部分治理制度的议案

21. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

（三）专门委员会

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，2023年共召开9次专门委员会，其中审计委员会4次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会3次。全年共审议通过23项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，

以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、审计委员会召开的4次会议如下：

2、战略委员会召开的1次会议如下：

3、薪酬与考核委员会召开的1次会议如下：

4、提名委员会召开的3次会议如下：

序号

（四）董事会日常工作情况

2023年，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理性文件，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规进行换届选聘董事，保证董事会规范运行。与此同时，通过日常监督及专项监督相结合的方式，不断完善公司业务流程及内部控制流程，持续组织业务部门对内控设计执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快完善公司业务流程体系及内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

董事会重点关注安全生产管理工作，公司在安全生产方面精益求精，进一步明确职责，落实责任，完善了安全生产责任制和安全管理制度，使公司在安全生产过程中可以依照完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现全面依法管理；开展了多元化安全教育培训，使员工对安全生产方面有更加系统、具体的了解；狠抓安全隐患进行排查治理，提高了公司员工整体安全意识。

三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将根据公司发展战略，结合融资情况，拟围绕增强成长性、提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划，确保公司发展目标的实现：

1．全力推进项目建设工作

2024年，公司将坚持“成为细分领域的领跑者”的战略定位，全力推进特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目（募投项目）的建设；与此同时，公司还将全面推进七期（特种高分子单体二期）项目，重点储备环保无毒的高分子新材料；此外，公司于年初在泰州设立全资子公司，后续将持续性推进公司战略发展规划，推进公司向下游高分子新材料产业延伸布局，进行新项目、新产品的储备，实现公司可持续发展的同时争做行业领头羊。

2．持续深研工艺升级及技术创新

公司的业绩增长需要产品竞争力和部门联动的共同作用，2024年，在迎合市场需求的同时，公司将重点关注部门联动，以市场前端需求、行业痛点拉动新产品新技术的研究开发。公司将进一步通过引进优秀的技术研发人才和行业专家，积极开展产学研合作，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，紧跟行业趋势和国家产业导向，向着高性能化、多功能化的方向演进，从而不断提升公司技术自主研发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。3．全面打入国际市场市场开发是公司经济增长的源泉，在挖掘新应用、新市场的同时，还要保证老产品有较高的市场占有率。2024年，公司将开展全球化战略，进一步提升市场竞争地位。利用南京全资销售子公司的地理优势及人才优势，重点关注对国外市场的涉入，包括不限于加强产品的对外销售、及时获取全球化市场信息等，助力公司长期战略发展规划的实施，进一步实现进口替代，提升公司经济发展效率。4．完善业务管理流程及人才队伍建设2024年，公司采用新的业务管理流程，采购、财务、法务等部门将会严格按照内部控制制度进行流程审批，利用数字化技术及时掌握信息，在保证内控有效运行的前提下不断降低经营成本、提高办公效率。同时进一步加强对内部信息的保密工作，完善相关制度，降低内部信息泄露的风险。此外，随着公司不断发展，对人才的需求会越来越高，2024年，公司将进一步加强人才培养，做好生产、技术研发、管理、财务、市场营销等人才引进和储备工作，抓好人才队伍的建设，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月1日

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2023年度监事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司监事会根据对公司2023年经营情况的监督，编写了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见本议案附件《2023年度监事会工作报告》。本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023年度监事会工作报告》

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2024年4月

议案二附件：

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2023年度监事会工作报告

2023年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会工作细则》等规范性文件的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2023年度主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会基本情况

公司第二届监事会成员共有 3 名，成员为吴玮娟女士、何芳菲女士及赵峻先生，其中，吴玮娟女士为监事会主席，赵峻先生为职工代表监事。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：

已支付发行费用的自筹资金的议案

(14)关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案

(15)关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章

程》部分条款的议案

(16)关于公司2023年第一季度报告的议案

(17)关于会计政策变更的议案

(18)关于修订《监事会议事规则》的议案

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对年度财务状况、财务制度执行情况等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内部控制制度合理，各项财务制度、内控制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制及风险防范情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符

合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况

（四）关联交易情况

报告期内，监事会监督和检查了公司年度关联交易，认为公司2023年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易的审批程序遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、资源、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（五）股东大会决议执行情况

监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

2024年4月1日

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2023年度报告及其摘要的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规章制度，编制了《公司2023年年度报告全文及摘要》,真实、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，详细内容请见公司于2023年4月2日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事先认可，并经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2023年度财务决算报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会根据公司实际财务决算情况制订了公司年度财务决算报告。具体内容详见本议案附件《2023年度财务决算报告》。本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年度财务决算报告》

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2024年4月

议案四附件：

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、2023年度公司财务报表的审计情况：

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见为“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常青科技2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

1、主要会计数据

单位：元

2、主要财务指标

扣除非经常性损益后的基本每股收益

（元／股）

3、资产结构：

2023年末资产总额为229,825.42万元，比上年同期增加132,458.67万元，增幅

136.04％。其中流动资产为193,827.08万元，占总资产的84.34％。

流动资产比上年增加122,261.74万元，其中流动性最强的货币资金72,138.03万元，占流动资产比重为37.22%，交易性金融资产40,237.85万元，占流动资产比重为20.76%，应收账款、应收票据及应收款项融资39,954.24万元，占流动资产比重为20.61%。

非流动资产35,998.34万元，占总资产的15.66％；非流动资产比上年同期增加10,196.93万元，主要由固定资产15,229.76万元和无形资产6,881.07万元及其他非流动资产7,300.44万元三大部分组成。

4、债务结构：

2023年末负债总额12,973.82万元，资产负债率5.65%，比同期减少711.37 万元，其中：

流动负债11,175.45万元，占总负债的86.14％，流动负债比上年同期减少679.66万元，主要是短期借款减少。

非流动负债为1,798.37万元，占负债总额的13.86％。

5、所有者权益情况：

单位：万元

2023年末所有者权益216,851.60万元，比上年同期增加133,170.04万元，主要系首

次公开发行股票募集资金所致。

二、经营状况分析：

单位：元

营业收入变动原因说明：各主要产品销售收入稳步提升。营业成本变动原因说明：基本随收入增长同步变动。销售费用变动原因说明：销售费用本期发生额较上期增加15.36%，主要原因系人员增加和工资调增致职工薪酬增加，以及加强市场推广，差旅费和展览费等增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用本期发生额较上期增加28.87%，一方面因公司业务规模扩大管理人员增加的同时工资有所调增所致，另一方面由于本年首次公开发行并上市所支付的相关专业服务费所致。

财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额较上期增加50.85%，主要原因公司首次公开发行并上市后资金充裕，利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用本期发生额较上期增加30.48%，主要原因加大新产品的研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生额较上期变动80.96%，主要因

票据托收增加且应收账款回款良好所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生额较上期变动8224.94%，主要系本期使用闲置资金进行现金管理，购买定期存款和结构性存款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生额较上期变动-6224.49%，主要原因是首次公开发行股票并上市募集资金所致。其他收益变动原因说明：本期发生额较上期变动315.00%，主要原因是今年享受“先进制造企业”增值税加计抵减政策，豁免增值税1,875,529.60元。

投资收益变动原因说明：本期发生额较上期变动3802.93%，主要原因是今年对闲置的募集资金和自有资金进行现金管理取得的收益。

信用减值损失变动原因说明：本期发生额较上期下降67.24%，主要原因是应收账款坏账损失较同期增副变小，所以计提的坏账损失额有所减少。

资产处置收益变动原因说明：变动金额较小，未发生重大变动。

营业外收入变动原因说明：本期发生额较上期变动380.54%，主要原因是收到的固定资产清理收入较多。

营业外支出变动原因说明：本期发生额较上期变动107.28%，主要原因是捐赠支出和赞助支出较去年有所增加。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月1日

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案

尊敬的股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,745.30万元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币50,048.75万元，资本公积余额为1,400,33.27万元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾公司、股东的即期利益和长远利益，公司提议2023年度利润分配预案为：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年4月1日，公司总股本192,550,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利44,286,500.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。

2. 公司拟向全体股东以资本公积每股转增0.45股，共转增86,647,500.00股，转增后总股本将增加至279,197,500.00股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

本事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，后续依据实施结果需要适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2024年度财务预算报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》，具体内容详见本议案附件《2024年度财务决算报告》。本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年度财务预算报告》

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

议案六附件：

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告以公司2023年度的经营业绩为基础，根据2024年度公司经营发展规划与市场销售预计编制。

二、预算编制范围

本预算包括公司及合并报表范围内的下属子公司。

三、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；

6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2024年度主要预算指标

根据公司2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，公司2024年度财务预算拟按实现营业收入118,000万元编制。

五、确保全面预算完成的措施

2024年公司将采取以下措施确保预算任务的完成

1、完善公司治理机制，提升运转质量效能。

进一步完善公司各项制度，调整公司组织架构，优化人力资源配置，提升服务能力。

2、加强安全生产与质量管理工作，筑牢安全生产基石。

3、强化市场开拓能力，加快经营规模发展。

4、增强科技创新能力，推动创新驱动发展。

六、特别提示

本财务预算报告不构成公司对2024年度的收入及盈利预测，也不构成公司对投资者的任何实质性承诺，本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，公司2024年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月1日

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

尊敬的股东及股东代表：

为建立完善和科学有效的激励约束机制，进一步提升公司的经营管理水平，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体薪酬方案如下：

一、独立董事薪酬

公司独立董事薪酬为每年10万元（税前）。

二、非独立董事薪酬

公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事薪酬。

详细内容请见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前认可，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，请涉及该项议案的关联股东注意回避表决。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

尊敬的股东及股东代表：

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》：监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。

详细内容请见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

尊敬的股东及股东代表：

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024度报告及内控审计机构。

具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会议案九

执行事务合伙人

（二）投资者保护能力

截至2023年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为10，000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（三）诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

二、项目信息

（一）基本信息

（1）拟签字项目合伙人：冯镇，2007年成为注册会计师，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：胡筱栋，2005年起参加注册会计师行业工作，2016年起加入上会并于2024年成为注册会计师，2019年起从事证券相关业务审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及0家上市公司。

（3）质量控制复核人：汪思薇，注册会计师，从事证券服务业务超过16年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。2023 年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。

（二）诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。2023年年度审计过程中，上会针对公司的服务需求

及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。上会制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。

（三）独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人符合独立性要求。

三、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为90万元（其中财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元），与上年相同。

详细内容请见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前认可，独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，并经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于公司2024年度申请银行授信额度的议案尊敬的股东及股东代表：

一、申请授信情况概述

为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司拟在2024年度向相关银行申请总额为不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用。公司综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准。

二、申请授信授权情况

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

在2024年融资过程中，为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，提请公司董事会授权董事长在获得授信额度内，根据实际需要实施融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。在上述授信额度内，同时授权公司董事长签署相关文件。授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据上交所发布的《上海证券交易所上市审核委员会2023年第7次审议会议结果公告》、中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583号），公司获准向社会公众发行4,814万股，对应募集资金总金额125,067.72万元。扣除发行费用（不含税）金额为11,844.91万元，募集资金净额为113,222.81万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年4月3日出具了上会师报字（2023）第3168号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

一、募投项目投资情况

根据《江苏常青树新材料科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目如下：

单位：万元

募投项目的可行性及必要性已经过充分论证，相关情况已在《招股说明书》中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目的实施存在重大困难的情况。上述募集资金投资项目是公司在现有业务和核心技术的基础上，结合国家产业政策、未来市场需求和技术发展趋势，以现有产品和技术为依托实施的投资计划，将进一步增强公司的盈利能力与市场竞争力。

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》《江苏常青树新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，公司拟使用超募资金人民币8,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

公司超募资金总额为28,222.81万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.35%，将于前次使用超募资金永久补充流动资金 实施满十二个月之日起实施，确保最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事已对该事项召开了专门会议进行讨论。现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司结合实际情况，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订情况如下：

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会议案十二

有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大

资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大

资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3） 公司发展阶段属成长期且有重大

资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（二） 公司制定利润分配方案的决策程

序及机制公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。公司因特殊情况未进行现金分红或现金分配低于规定比例时，应当在董事会决议公告和定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。……

（三） 公司调整利润分配政策的决策程

序及机制……董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。……

进行专项说明。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。……公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（三） 公司调整利润分配政策的决策程

序及机制……董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过。……

进行专项说明。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。……公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（三） 公司调整利润分配政策的决策程

序及机制……董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过。……修订前

情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。……公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大

资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大

资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3） 公司发展阶段属成长期且有重大

资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（二） 公司制定利润分配方案的决策程

序及机制公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。公司因特殊情况未进行现金分红或现金分配低于规定比例时，应当在董事会决议公告和定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。……

（三） 公司调整利润分配政策的决策程

序及机制……董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。……

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更，本次修订系根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的，上述制度已于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，同时，提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜，以上有关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于修订公司《利润分配管理制度》的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《上市公司独董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行了梳理及修订，本次修订系根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的，上述制度已于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月

江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告

尊敬的股东及股东代表：

2023年度，公司董事会独立董事郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生恪尽职守，忠实勤勉的履行了作为独立董事的职责，出席了相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见。按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会独立董事就2023年度的工作情况向公司董事会进行汇报，并向股东大会述职。

具体内容详见公司2024年4月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告-郭正龙》《2023年度独立董事述职报告-薛德四》及《2023年度独立董事述职报告-孔宪根》。

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024年4月