常青科技：2024年第二次临时股东大会决议
江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,140,515 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.2659 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理孙秋新主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事雷树敏先生因工作安排未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙杰先生出席本次会议；其他高级管理人员孙白新先生、严大景先生、胡建平先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,752,820 | 99.8155 | 309,240 | 0.1471 | 78,455 | 0.0374 |
2、 议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,758,620 | 99.8182 | 302,940 | 0.1441 | 78,955 | 0.0377 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》 | 1,677,820 | 81.2301 | 309,240 | 14.9715 | 78,455 | 3.7984 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：秦桂森、黄靖渝
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议