中材节能:第四届董事会第二十四次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-15  中材节能(603126)公司公告

中材节能股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2023年8月14日以通讯方式召开,会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-036)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023年8月14日


附件:公告原文