中材节能：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
中材节能股份有限公司 关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情 况的评估暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为切实保障和维护投资者合法权益,推动公司实现高质量发展,中材节能股 份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略、经营情况及财务状况,于 2025 年8 月30 日制定并披露了“提质增效重回报”行动方案,自行动方案发布 以来,公司积极开展并落实相关工作,在保障投资者权益、树立良好资本市场形 象等方面取得了良好成效。
现对公司2025 年度行动方案落实情况进行评估,并明确2026 年度行动方案 目标,具体内容如下:
一、聚焦公司主业,提升经营质量
2025 年,面对国内外经济环境的复杂变化和艰巨的改革发展任务,公司始 终保持战略定力,经营发展质效持续提升。
国际化转型提速。全年实现国际化营业收入22.20 亿元,占比提升至59.55%, 首次超越境内业务。市场版图拓展实现新突破,新增赞比亚、巴西、阿尔及利亚 等国别,实现从东南亚等传统优势区域向非洲、南美等新兴区域市场拓展。属地 化运营水平迈上新台阶,马来西亚、沙特、阿联酋、乌兹别克斯坦等属地化业务 全面拓展,覆盖化工、电力、新能源等领域,其中,中亚公司聚焦工程建设、节 能改造、装备更新领域,签署协议10 余份,成为属地化深耕典范。
“三大战略”落地见效。以核心市场为支点,构建中亚、东南亚、非洲区域 市场网络,成功进入输变电、农业水利节能改造等领域,业务范围持续扩大,夯 实未来增长基础。新客户开发成效显著,新增近20 家重点客户,增长后劲充足。 重大项目接连落地,公司海外光伏领域最大项目成功落地,实现当年签约当年实 施,助力三大战略落地取得了里程碑式进展。
主营业务发展量质齐升。清洁能源业务成为公司转型发展的核心引擎,以乌 兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目、赞比亚工业园零外购电绿能低碳项目为 标杆项目引领业务发展;打造“余热+”模式,通过满足客户多元化用能需求增 强竞争优势。工程服务与装备业务持续发挥压舱石作用,依托全链条服务能力加 速发展,凭借技术优势推动产业升级。建筑节能材料业务发展潜力持续释放,以 绿色智造、高端产品、品牌塑造为核心,打造高品质绿色建材。
2026 年,公司将继续锚定世界一流绿能环保综合服务商战略目标,聚焦战 略引领,加快全球市场布局优化与业务能力提升;强化属地深耕,打造国际化发 展的前沿阵地与核心支点。围绕“大市场、大客户、大项目”,持续扩大国别市 场、业务范围。聚焦清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料这“三大主业”, 加速布局多能互补综合能源利用项目领域,加快余热利用技术向水泥外行业拓展, 推动装备产品多元化发展,拓展新材料应用场景。
二、积极回报股东,共享发展成果
公司始终高度重视投资者回报,致力于通过良好的经营业绩和持续分红与各 利益相关方共享企业发展成果,严格按照相关法律法规、监管指引及《公司章程》 中的相关要求进行利润分配。公司上市以来,每年现金分红占合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利润的比率均在30%以上,累计现金分红金额远超公司 首次公开发行股票并上市募集资金金额。2025 年度公司现金分红占本年度归属 于上市公司股东净利润的比例进一步提升至44.52%。
未来,公司将围绕绿能低碳主题,在做好清洁能源、工程服务与装备、建筑 节能材料三大主业的基础上,加强科技创新和业务模式创新,提升公司盈利能力, 严格按照公司制度规定和监管要求实施利润分配,与投资者共享企业发展成果。
三、深挖科技新动能,加快发展新质生产力
2025 年,公司以科技创新引领企业转型升级,充分发挥国家级企业技术中 心平台优势,成功入选首批“天津市猎豹企业”名单;第四代水泥余热发电技术 入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2025 年版)》并在 赞比亚工业园零外购电绿能低碳等项目应用;工业垃圾衍生燃料处理技术、绿色 氢氨醇一体化技术取得进展,完成首台套SRF 全水冷炉排余热炉、150t/h 碳源 生物质锅炉的研发;硅酸钙板系列产品及地热能技术精彩亮相国家“好房子”科
技展。以数字智能塑造发展新优势,建成节能环保施工行业首个工业互联网标识 解析二级节点,荣获“2025 年度建材行业智能制造数字转型创新成果奖”;建 成硅酸钙板行业首个智能工厂,实现能耗、成本、质量等环节的高效管控;获得 信息化与工业化融合管理体系AA 级评定,以及数据管理能力成熟度(DCMM)三 级认证;“工业互联网标识贯通的节能环保总集成服务”模式成功入选天津市发 改委及工业和信息化局联合评选的2025 年度“两业融合十佳应用场景”。
2026 年,公司将拓展“余热+”业务布局,开展超临界二氧化碳发电技术探 索,依托重点技术成果,推动新一代余热发电技术及装备优化升级,加速成果转 化与市场推广;在光热发电、固废资源化利用等新兴业务领域开展研究,持续提 升系统集成与装备供给能力;聚焦节能材料的产能提升、绿色低碳转型与数字化 升级,深耕新型环保产品研发,开展低密度A 级防火阻燃板的推广应用等。
四、加强投关管理,传递公司价值
公司始终严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求 履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,公司全年 实现55 项公告“零更正、零差错”,信息披露规范性与公信力持续提升。同时, 公司依托网络文字互动、投资者热线、集团集体路演、常态化业绩说明会等多元 渠道,主动回应市场关切、畅通投资者沟通渠道,有效传递公司投资价值,维护 上市公司良好市场形象。
未来,公司将持续做好投资者关系管理工作及时关注监管政策变化,确保公 司合法合规披露生产经营信息,同时进一步增强信息披露的有效性,确保投资者 及时全面了解公司重大事项;丰富投资者沟通方式,通过业绩说明会、路演、互 动平台、投资者热线等多元渠道,主动传递公司价值,回应市场关切;自愿披露 投资者关注的非法定披露事项,包括但不限于新签合同等信息,融合现代科技, 通过公司微信公众号、官网、IR 管理平台等发布公司最新信息,让投资者更加 全面、及时了解公司生产经营情况。
五、完善公司治理,坚持规范运作
2025 年,公司优化治理结构,夯实发展基础。顺利完成董事会换届选举; 持续推进治理体系改革,全级次14 家企业取消监事会,探索由董事会审计委员 会承接相关监督职责,构建更加精简高效的监督治理模式;及时研究最新法律规
定,修订完善公司章程、董事会议事规则等制度16 项,持续健全企业治理制度 体系。全年组织召开股东会6 次、董事会会议9 次,充分吸纳外部董事专业意见, 各类会议程序规范、决策透明。先后荣获中国上市公司协会董事会优秀实践、董 办最佳实践、业绩说明会优秀实践等多项荣誉,入选同花顺2025 年最具人气上 市公司T300 榜单,治理成果得到资本市场与行业权威机构的充分认可。
2026 年,公司持续关注法律法规、监管政策变化,结合公司经营实际,及 时调整完善公司治理制度。提高控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数” 的合规意识和能力,推动各治理主体规范高效履职。规范召开股东会、董事会, 提高股东会、董事会对重大事项的决策效率。充分发挥外部董事“外脑”作用, 加强与外部董事沟通,积极听取外部董事意见、建议,吸收并运用先进、专业的 管理经验,促进公司高质量发展。
六、积极践行ESG 管理,实现可持续发展
公司坚定践行“双碳”战略,制定“双碳”目标,依托三大核心业务,加速 低碳技术创新和绿色转型升级;深入推进清洁能源应用,不断提升绿色低碳核心 技术的产业化应用;高度重视环境、社会与治理(ESG)工作,始终秉持社会效 益和经济效益相统一,连续4 年发布ESG 报告,首次发布英文版2025 年度ESG 报告,赋能公司海外业务。荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实 践案例”,ESG 治理成果获得认可。
未来,公司将聚焦主责主业,持续推动社会绿色低碳发展。环境方面,公司 积极践行可持续发展理念,在做大做强绿能低碳产业的同时,为推动节能减排和 社会可持续发展贡献力量。治理方面,完善现代企业治理制度和决策机制,坚持 依法治企,强化合规建设,持续提升公司治理能力和风险管控能力,整合科技、 资金、人才等要素,促进创新链和产业链融合,促进公司规范、安全发展。社会 方面,公司加强科技创新,优化产业服务,注重产品质量,为客户提供最优解决 方案;与供应商携手并进,共谋发展,共建上下游产业链共同体;关心关爱员工, 打造和谐劳工关系;践行社会公益,积极履行央企社会责任。
七、其他说明及风险提示
公司“提质增效重回报”行动方案已经公司第五届董事会第六次会议审议 通过,该方案是基于公司目前实际情况制定的,未来可能会受国内外市场宏观环
境、政策法规等因素的影响而变化,具有一定的不确定性,也不构成公司对投资 者的实质承诺。公司将持续关注投资者意见建议,结合实际优化行动方案并持续 推进实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司
2026 年4 月28 日