昭衍新药：2024年第二次独立董事专门会议决议

全体独立董事对公司第四届董事会第九次会议拟审议事项认真审议，会议形成如下决议：

一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见

公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（以下无正文）

（本页为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》之签署页）

出席会议的全体独立董事签署：

孙明成 翟永功

欧小杰 张 帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024年8月30日