华贸物流：第五届董事会第六次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第六次会议于2023年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《“十四五”发展战略与规划》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《对外捐赠管理办法》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：临2023-019号）。

四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-020号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年5月11日