华贸物流：第五届监事会第五次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、审议同意《2023年第三季度报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议同意《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制了《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2023年10月28日