华贸物流：第五届监事会第六次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

审议同意《2023年前三季度利润分配预案》根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2023年 9月30日总股本1,319,036,691股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税），现金分红金额170,176,044.22元人民币，占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%，剩余未分配利润550,434,836.00元人民币结转留存。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2023年12月2日