华贸物流：第五届董事会第十七次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第十七次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议同意《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议同意《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：

临2023-050）。

三、审议同意《修订公司章程的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-051）。

四、审议同意《修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

五、审议同意《2022年度社会责任报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

六、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》董事会经审议同意2023年12月25日在上海召开2023年度第二次临时股东大会。股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》；

2、《2023年前三季度利润分配预案》；

3、《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》；

4、《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

5、《关于变更会计师事务所的议案》；

6、《修订公司章程的议案》；

7、《修订公司独立董事工作制度的议案》。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-052号）。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年12月9日附件：

徐青，历任中国铁路物资股份有限公司物流事业部常务副总经理(主持工作)、运营安监管理部常务副部长(主持工作),中铁物总投资有限公司党委书记、副总经理；中国物流集团资产管理有限公司监事会主席。