华贸物流：第五届董事会第十九次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第十九次会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-011号）。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议。

三、审议通过《关于向宁波银行申请授信额度的议案》

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保障现金流量充足，公司拟向宁波银行上海分行申请总计5亿元人民币综合授信额度，额度用途包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、易透宝等授信品种，授信期限三年。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保障现金流量充足，公司拟向兴业银行上海分行申请总计5亿元人民币综合授信额度，额度用途包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、法透等授信品种，授信期限三年。表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

五、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-012号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年6月7日