华贸物流：第五届董事会第二十三次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十三次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于对墨西哥子公司增资的议案》

基于墨西哥子公司发展和业务扩大的需要，并为推进拉美网点的构建，提升公司在拉美地区的营运能力，拟对墨西哥子公司增资500万美元。增资完成后，

墨西哥子公司注册资本金为510万美元。表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年10月26日