华贸物流：第六届董事会第一次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物 流”)第六届董事会第一次会议于2026 年6 月29 日在上海召开。本次会议应出 席会议的董事7 名,实际出席会议的董事7 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、 审议通过《关于选举公司董事代行第六届董事会董事长职责的议案》

为保证公司第六届董事会工作顺利开展,拟推举陈宇先生在公司第六届董事 会董事长空缺期间代行董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。

二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

为完善公司法人治理结构,提升治理水平,维护股东合法权益,规范公司组 织及经营行为,依据《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有 限公司章程》,公司已设立第六届董事会,各专门委员会组成人员如下:

战略委员会:陈宇、韩刚、祝琳海,主任委员:陈宇;

审计委员会:林树、徐青、张泽平,主任委员:林树;

提名委员会:韩刚、祝琳海、张泽平,主任委员:韩刚;

薪酬与考核委员会:韩刚、林树、徐青,主任委员:韩刚。

各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满,其中独立董事的连续任职时间不得超过六年,独立董事卸任后, 其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。

三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)聘任陈宇先生为公司总经理;

(2)聘任蒋波先生、吴灏先生、于永乾先生、胡志波先生为公司副总经理;

(3)聘任林雁青女士为公司董事会秘书。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满 之日止。

鉴于公司财务总监岗位暂未确定正式拟任人选,为保障财务管控、信息披露 等相关工作平稳衔接,现由总经理陈宇先生代为履行财务总监职责,直至公司聘 任新任财务总监为止。后续待财务总监人选正式确定并完成尽职核查后,将依规 履行新任财务总监聘任审议程序。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、 《关于公司聘任证券事务代表的议案》

聘任李锐女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日