春风动力：第六届董事会第十四次会议决议公告

浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事同意豁免会议通 知时间要求,第六届董事会第十四次会议的会议通知于2026 年2 月26 日以通讯 方式发出,会议于2026 年2 月26 日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地 址:浙江春风动力股份有限公司会议室(浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号),现场会议时间:2026 年2 月26 日14:00 时】。会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名,会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于注销2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期部分股票期权的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议。董事会认 为:鉴于《公司2024 年股票期权激励计划》中108 名首次授予的激励对象已离 职,不再具备激励对象资格;7 名激励对象个人绩效考核不合格,不满足首次授 予第一个行权期的行权条件。公司董事会同意注销上述108 名离职激励对象已获 授但尚未行权的全部股票期权,注销7 名激励对象首次授予第一个行权期内因个 人绩效考核不合格对应的股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《公司2024 年股票期权激励计划》的相关规定,且已取得2024 年第一次 临时股东大会授权,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司 指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于注销2024 年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期部分股票期权的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(二)审议通过《关于2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符 合行权条件的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议。董事会认 为:根据《公司2024 年股票期权激励计划》的相关规定,2024 年股票期权激励 计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就,同意公司为本次符合条件的激励 对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次可行权的激励对象的行权资格合法、 有效,该事项决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司 指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于2024 年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期符合行权条件的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日