春风动力：第六届董事会第十八次会议决议公告

债券代码:113704

债券简称:春风转债

浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会 议通知于2026 年7 月13 日以通讯方式发出,会议于2026 年7 月14 日以现场结 合通讯方式召开【现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司会议室(浙江省杭 州市临平区临平街道绿洲路16 号),现场会议时间:2026 年7 月14 日13:00 时】, 全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)等有关法律、法规以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月,符合相关法律法规 的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的《春风动力关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日