云中马：第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江云中马股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年10月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年10月8日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）《关于子公司签署“时尚智造”产业园项目相关协议的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于子公司签署拟投资建设产业园项目相关协议的公告》。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙

江云中马股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024年10月15日