上海沪工：第四届董事会第二十四次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2023年8月17日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2023年8月28日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2023-053）。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年8月29日