上海沪工：第四届董事会第二十七次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2023年10月26日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人。其中：

现场参会2人，通讯方式参会5人。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年10月31日