上海沪工：第五届董事会第十六次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2026 年4 月24 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席董事7 人,实际出席董事7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关 于2026 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关 于2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日