上海沪工：第五届董事会第十八次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2026 年8 月14 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2026 年8 月24 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中:现场 参会5 人,通讯方式参会2 人。

(五)本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2026 年半年度报告》及报告摘要。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-047)。

(三)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关 于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-048)。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关 于可转换公司债券募投项目延期的公告》(公告编号:2026-049)。

(五)审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关 于为全资子公司综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-050)。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日