金徽股份：关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告

金徽矿业股份有限公司关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》，现将进展情况公告如下：

一、变更经营范围情况

1、基本情况

公司分别于2023年8月25日、2023年9月11日召开第一届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月26日、2023年9月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）《金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。

2、进展情况

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：金徽矿业股份有限公司

统一社会信用代码：91621227571602961N

类型：股份有限公司（台港澳合资、上市）

法定代表人：刘勇注册资本：玖亿柒仟捌佰万元整成立日期：2011年03月16日住所：甘肃省陇南市徽县柳林镇经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：选矿；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

二、收购股权进展情况

1、基本概述

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》，拟以自有资金5,000万元收购周坤、刘文琴合计持有的甘肃徽县宏泰实业有限公司（以下简称“宏泰实业”）100%股权。具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金方式收购股权的公告》（公告编号：2023-036）。

2、进展情况

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由徽县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司现持有宏泰实业100%的股权，具体登记信息如下：

名称：甘肃徽县宏泰实业有限公司

统一社会信用代码：91621227710290014Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李庆恒

注册资本：陆佰捌拾万元整

成立日期：1998年05月25日住所：甘肃省陇南市徽县江洛镇经营范围：铅锌矿浮选；兼营农业、林业种植；园林绿化；家畜、家禽养殖；繁育及树种培育；批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年9月23日