金徽股份：第二届董事会第五次会议决议公告

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据公司生产经营需要，聘任张令先生为公司财务总监，其任职资格和任职条件已经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会事前审议通过，一致认为其具备担任上市公司财务总监的任职资格和任职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年4月23日