金徽股份：第二届董事会第七次会议决议公告

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年7月3日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月8日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长ZHOU XIAODONG先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事2人）。全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。

2、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年7月9日