*ST碳元：第四届董事会第七次会议决议公告

碳元科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年5月29日下午14:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨签订招商引资合同书的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于终止设立控股子公司的议案》

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》，

同意公司出资3,500万元在北京设立控股子公司北京碳元新能源科技有限公司。公司根据目前业务进展实际情况及未来发展规划，拟终止该事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会2023年5月30日