碳元5：第四届董事会审计委员会第九次会议决议公告

碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2024年8月18日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋玉琳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

碳元科技股份有限公司

审计委员会2024年8月28日