碳元5：2024年第四次临时股东大会决议公告

碳元科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月9日

2.会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,313,053股，占公司有表决权股份总数的24.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数453,700股，占公司有表决权股份总数的0.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

公告编号：2024-020

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,313,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

碳元科技股份有限公司

董事会2024年10月9日