碳元5：第五届董事会第一次会议决议公告

主办券商:西南证券

碳元科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月29 日以书面方式发出

5.会议主持人:由半数以上董事推举董事徐世中先生主持

6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会选举徐世中先生继续担任公司 第五届董事会董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。

2.回避表决情况:

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

(二)审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》,选举蒋玉琳女士、邱岚女士、严中原先生为第五届董事 会审计委员会委员,蒋玉琳女士为会议召集人。

2.回避表决情况:

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,经公司董事长提名,聘任魏振平先生 继续担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。

2.回避表决情况:

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,经公司总经理提名,续聘徐世中先 生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。

另根据《公司章程》,公司如未设董事会秘书,公司财务负责人为信息披 露负责人。徐世中先生被聘任为公司财务负责人后即为公司信息披露负责人。

2.审计委员会意见

经审查,我们认为徐世中先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条 件,具备履行财务负责人职责所需的专业能力、管理经验和职业素养,本次聘 任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3.回避表决情况:

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

三、备查文件

碳元科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日