碳元5：董事长、高级管理人员、审计委员会换届公告

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碳元科技股份有限公司董事长、高级管理人员、审计委员会 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员、审计委员会换届基本情况

(一)换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年5 月20 日审议并通

选举徐世中先生为公司董事长,任职期限至第五届董事会届满之日止,自2026 年 5 月20 日起生效。上述选举人员持有公司股份49,859,353 股,占公司股本的23.84%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任魏振平先生为公司总经理,任职期限至第五届董事会届满之日止,自2026 年 5 月20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

聘任徐世中先生为公司财务负责人,任职期限至第五届董事会届满之日止,自2026 年5 月20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份49,859,353 股,占公司股本的23.84%, 不是失信联合惩戒对象。

选举蒋玉琳女士为公司第五届董事会审计委员会委员,任职期限至第五届董事会届 满之日止,自2026 年5 月20 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本 的0%,不是失信联合惩戒对象。

选举邱岚女士为公司第五届董事会审计委员会委员,任职期限至第五届董事会届满 之日止,自2026 年5 月20 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举严中原先生为公司第五届董事会审计委员会委员,任职期限至第五届董事会届

满之日止,自2026 年5 月20 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本 的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一,未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司已于2024 年8 月完成内部监督机构调整,由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权,不设监事会或监事。

(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届是公司正常换届,符合公司 发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审查,我们认为徐世中先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件,具备履 行财务负责人职责所需的专业能力、管理经验和职业素养,本次聘任程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。

我们同意聘任徐世中先生为公司财务负责人,并同意将该事项提交公司第五届董事 会第一次会议审议。

四、备查文件

碳元科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日