中重科技：2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603135 证券简称：中重科技

中重科技（天津）股份有限公司2024年第一次临时股东大会

会议资料

二○二四年三月

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5

2024年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .. 6议案二：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 ......... 12议案三：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...... 13

议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 15

议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 ...... 17

议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...... 19

中重科技（天津）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东/股东代表（以下简称“股东”）：

为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次

股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

八、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中重科技（天津）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2024年3月15日 14:30

2、网络投票起止时间：自2024年3月15日至2024年3月15日

3、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）现场会议地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室

二、会议议程

（一）宣布会议开始

（二）宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

（三）审议议案

（四）推荐计票、监票人，统计现场表决结果

（五）股东发言或提问

（六）休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

（七）宣布表决结果

（八）宣读会议决议

（九）律师宣读法律意见

（十）宣布会议结束

中重科技（天津）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东及股东代表：

为进一步加强和规范公司运作，完善公司法人治理结构，依照相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等监管规定，拟对现行《中重科技（天津）股份有限公司章程》（2023年4月修订）（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技关于修订<公司章程>及新增和修订部分治理制度的公告》（公告编号：

2024-004）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年3月15日

议案二：关于修订和新增公司部分治理制度的议案各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》进行了修订。

上述修订后的制度全文已于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技关于修订<公司章程>及新增和修订部分治理制度的公告》（公告编号：

2024-004）以及修订后的制度全文。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年3月15日

议案三：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下，公司及全资子公司将合理使用最高不超过人民币10亿元的闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。

使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。拟使用部分自有资金用于购买流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、固定收益型的理财产品或证券产品等）。

公司董事会及股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

公司及全资子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，可以提高募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）现将此议案提交股东大会，请予以审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年3月15日

议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会由9名董事组成，任期三年，其中非独立董事6名。现进行公司第二届董事会董事的选举工作，公司董事会提名委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事会候选人，第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。上述非独立董事候选人简历详见公司于2024年2月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。上述非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制审议并表决：

4.01《关于选举马冰冰女士为第二届董事会非独立董事的议案》

4.02《关于选举谷峰兰女士为第二届董事会非独立董事的议案》

4.03《关于选举王洪新先生为第二届董事会非独立董事的议案》

4.04《关于选举刘淑珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》

4.05《关于选举安铁锁先生为第二届董事会非独立董事的议案》

4.06《关于选举徐彬先生为第二届董事会非独立董事的议案》

上述议案已于2024年2月28日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年3月15日

议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会由9名董事组成，任期三年，其中独立董事3名。现进行公司第二届董事会董事的选举工作，公司董事会提名委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名刘才先生、刘维女士、李森先生为公司第二届董事会独立董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。

上述独立董事候选人简历详见公司于2024年2月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制审议并表决：

5.01《关于选举刘才先生为第二届董事会独立董事的议案》

5.02《关于选举刘维女士为第二届董事会独立董事的议案》

5.03《关于选举李森先生为第二届董事会独立董事的议案》

上述议案已于2024年2月28日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年3月15日

议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人

的议案各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会由5名监事组成，任期三年，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名。公司监事会同意提名王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届监事会届满。前述三名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见公司于2024年2月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。上述非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，提请股东大会逐一单项审议、表决。本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制审议并表决：

5.01《关于选举王磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

5.02《关于选举陈延亮先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

5.03《关于选举于洪波先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已于2024年2月28日经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年3月15日