天目湖：关于溧阳城发协议受让部分股份获江苏省国资委批复暨控制权变更事项的进展公告

江苏天目湖旅游股份有限公司关于溧阳城发协议受让部分股份获江苏省国资委批复

暨控制权变更事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股份转让情况概述

2023年3月10日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孟广才先生与溧阳市城市建设发展集团有限公司(以下简称“溧阳城发”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有的12,169,500股（占公司目前总股本的6.53%）公司股份转让给溧阳城发，转让价款为361,069,065.00元人民币，转让价格为

29.67元/股。本次股份转让涉及公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动完成后，溧阳城发将成为公司控股股东，溧阳市人民政府将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

2023年3月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。

二、本次进展情况

2023年5月29日，公司收到溧阳城发的通知，江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）已于近日出具了《江苏省国资委关于溧阳市城市建设发展集团有限公司协议受让江苏天目湖旅游股份有限公司部分股份并取得控股权的批复》（苏国资复[2023]16号），审批通过相关交易事项，同意溧阳城发协议受让孟广才持有的天目湖6.53%股份共计12,169,500股股份。

三、风险提示

本次协议转让股份尚需通过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2023年5月30日