天目湖：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

在2023年度任职期间内，公司独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生、杨军先生（已离任）、伏磊先生（已离任）忠实履职、勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司的整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定中独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年4月25日