天目湖：关于第六届董事会第八次会议决议的公告

江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月19日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目20,445,793.47元，其中报告期内投入441,744.61元。公司募集资金余额为301,081,696.65元，其中募集资金专户存储余额为16,081,696.65元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为285,000,000.00元。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-036）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2024年8月30日