天目湖：关于第六届董事会第十次会议决议的公告

江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年12月31日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年12月26日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。关联董事陶平、陈东海、刘科对此议案回避表决。

公司2025年预计与关联方企业发生日常关联交易共计不超过2215.00万元。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计2025年度关联企业日常关联交易的公告》（2024-045）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2025年1月1日