天目湖：关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

江苏天目湖旅游股份有限公司 JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO, LTD.

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江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次 会议于2026 年8 月24 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议通知于2026 年8 月14 日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9 名,实际到会董事 9 名,公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:同意9 票;弃权0 票;反对0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。《江苏天 目湖旅游股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》。

表决结果:同意9 票;弃权0 票;反对0 票。

公司董事会同意《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的内容。

截至2026 年6 月30 日,本公司实际使用募集资金投入募投项目 32,914,757.22 元,其中报告期内投入2,068,301.39 元。公司募集资金余额为 300,144,148.14 元,其中募集资金专户存储余额为20,144,148.14 元(包括累 计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2026 年半年度募

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集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2026-025)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日