康惠制药：第五届董事会第六次会议决议公告

陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年5月25日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2023年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议:

1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

《董事会审计委员会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

《董事会提名委员会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》《证券投资及衍生品交易管理制度》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023年5月31日