康惠股份：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

陕西康惠制药股份有限公司 关于2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 2025 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

? 本次利润分配方案已经第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公 司2025 年年度股东会审议。

? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日, 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-33,345.21 万元,母公司 2025 年度实现净利润-38,959.93 万元,根据《公司法》和《公司章程》规定, 本年度不提取法定公积金,2025 年末母公司可供股东分配的利润为-8,152.67 万元。

公司于2026 年4 月22 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》,公司2025 年度利润分配预案为:本年度不进行利 润分配,也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交2025 年年度 股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定,基于公司2025 年度归属于上市公司股东净 利润为负数的情况,且综合考虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经 营情况、资金需求等因素,为保障公司正常生产经营和健康持续发展,更好地维 护全体股东的长远利益,经董事会研究决定,公司2025 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

经审核,我们认为:公司2025 年度利润分配预案,充分考虑了公司实际经 营和资金需求安排,符合公司发展战略和经营规划,符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及股东利益的情 形。我们同意将《关于2025 年度利润分配的预案》提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年4 月22 日召开第六届董事会第十次会议,以9 票同意、0 票 反对、0 票弃权,审议通过《关于2025 年度利润分配的预案》,并同意将该议案 提交公司2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日