万朗磁塑：2023年第三次临时股东大会会议资料

安徽万朗磁塑股份有限公司2023年第三次临时股东大会

会议资料

二零二三年九月十三日

安徽万朗磁塑股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料目录

2023年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023年第三次临时股东大会会议议程

召开时间：2023年9月13日（星期三）14点30分召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长万和国参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

四、介绍会议议程及会议须知；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案；

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年9月13日

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

现向股东大会提交公司关于变更部分募集资金投资项目的实施方案：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户各开户银行、保荐人国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况及募集资金的使用、存放情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：

万元

（二）募集资金投资项目使用情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为15,940.43万元，具体使用情况如下表：

单位：万元

注：“补充流动资金”截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

（三）募集资金存放情况

1、募集资金专用账户余额

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为11,041.35万元，具体存放情况如下表：

单位：万元

注：交通银行合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31日注销

2、使用闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金的情况

2023年3月13日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本

型的期限为12个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品，且不得用于质押的投资产品进行现金管理，上述额度使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司未到期理财产品余额1,000万元。

2023年3月13日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额合计不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司使用合计30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、募集资金投资项目调整情况

本次涉及调整的募集资金投资项目为“门封生产线升级改造建设项目”和“研发中心建设项目”，其中“门封生产线升级改造建设项目”涉及调整增加实施地点以及项目延期，“研发中心建设项目”涉及部分实施方案调整、调整研发项目及项目延期。

（一）门封生产线升级改造建设项目调整情况

1、项目原投资情况

本项目实施主体为万朗磁塑，建设地点位于安徽省合肥市公司厂房内，建设期3年，项目拟使用募集资金投入26,746.64万元，对30条冰箱门封生产线进行升级改造，具体投资规划如下：

2、项目调整的具体情况

（1）实施地点的调整情况

本次调整后，该项目仍由万朗磁塑实施，增加的实施地点为全资子公司安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）厂区。由于该项目投资金额较大，公司将根据项目的实施情况和未来发展需要合理进行募集资金的后续投入。

（2）项目延期情况

为确保该项目稳步推进实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资项目风险，实现募集资金投资效益最大化，经审慎研究，公司决定将项目的建设期延长24个月，预计于2027年1月完成建设。

3、项目调整的具体原因

“门封生产线升级改造建设项目”系在2020年进行的可行性分析论证，近年来受外部环境影响，宏观经济环境发生变化，下游市场需求受到影响。同时，由于项目实施相关自动化门封生产线尚在更新迭代升级验证中，公司审慎投入募集资金，项目投入进展有所放缓。基于上述原因，公司综合考虑决定延长项目实施期限，预计整个项目于2027年1月完成建设。

此外，公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求，需通过增加实施地点促进募投项目顺利开展。

（二）研发中心建设项目调整情况

1、原项目情况

“研发中心建设项目”预计投资总额为14,569.15万元，主要投资为建筑工程费5,001.18万元，设备购置费用4,690.00万元，课题研究费用2,421.00万元，研发人员费用1,484.20万元等。该项目原有研发课题如下：

2、项目调整的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、投资总额不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对“研发中心建设项目”的部分实施内容进行调整，具体情况如下：

单位：万元

上述调整系减少设备购置费1,900.00万元，相应增加研发人员费用1,900.00万元。同时为确保研发项目符合行业发展趋势、满足公司实际经营需求，公司删除原有研究课题中的“新型环保PVC门封的开发”项目，同时新增研究课题，具体如下：

由于该项目根据实际需要增加了新的研发课题，考虑到可能存在的市场变化、研发项目实施进度等情况，经充分评估，公司决定将项目延长24个月，预计于2026年1月全部完成。

3、项目调整的具体原因

公司根据战略规划目标、行业发展、客户需求变化趋势，为满足公司经营发展需求，在主营业务稳健增长的情况下，不断发展新业务新赛道，并在新技术、新材料、新产品、新工艺等方面持续加大研发力度，新增研发项目。经审慎研究，本次决定调整研发课题，充实研发团队，调增研发人员费用。同时，充分利用现有研发设备，结合当前设备供应市场情况，故对研发设备购置费进行了相应调减。基于此，相应延长研发中心建设项目完成时间。

四、本次部分募集资金投资项目调整对公司的影响

本次部分募集资金投资项目的调整是公司根据宏观经济环境、外部市场、公司经营需要以及募投项目实施的具体情况等因素作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远来看，本次调整有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将积极推进募投项目实施，并加强对项目建设进度的监督，确保合法合规使用募集资金。

本次募集资金投资项目调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年9月13日