万朗磁塑：第四届董事会第七次会议决议公告

安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月16 日以通 讯方式发出第四届董事会第七次会议通知,会议于2026 年8 月26 日以现场结合 通讯方式在合肥市蜀山区九龙路与繁华大道交口大学城科创园6 号楼8 楼会议室 召开,本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:以通讯表决方式出 席5 人),公司高级管理人员列席会议,会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定,会议合法有效,经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司2026 年半年度报告》 《安徽万朗磁塑股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之 “五、其他披露事项”之“(二)其他披露事项”。

(三)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》(公告编号:2026-061)。

(四)审议通过《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告 编号:2026-062)。

(五)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》 (公告编号:2026-063)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日