邦基科技：第一届监事会第十二次会议决议公告

山东邦基科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场加通讯表决方式召开了第一届监事会第十二次会议。会议通知于2023年4月19日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会对本公司编制的2023年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：

（1）公司2023年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和

财务状况等事项；

（3）截至本意见出具之时，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《山东邦基科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：

2023-015）。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2023年4月25日