邦基科技：关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-022

山东邦基科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会的任期即将届满，为保证董事会、监事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届有关情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年6月29日以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的资格审查，同意提名王由成先生、朱俊波先生、陈涛先生、王由利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王文萍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于

2023年6月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东邦基科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届有关情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2023年6月29日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王由全先生、刘长才先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司于2023年6月20日召开公司职工代表大会2023年第一次会议，选举张涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，张涛先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

2023年6月30日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

王由成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧MBA研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心特聘研究员，山东省饲料行业协会副会长，山东畜牧兽医学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。朱俊波，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，获得清华大学农业工商管理高级研修班结业证书。历任淄博市良种繁殖场团支书，淄博市农牧工商总公司总经理，淄博彤泰牧工商有限公司董事长，山东邦基集团有限公司监事；现任公司副董事长，淄博饲料行业协会会长、淄博市齐鲁商业文化促进会副会长，淄博市第十六届人大代表。陈涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任淄博裕华实业总公司会计、财务经理，淄博裕华房地产开发有限公司财务经理、副总经理，邦基（山东）农业科技有限公司财务经理，山东邦基集团有限公司总经理；现任邦基（山东）农业科技有限公司行政总监。王由利，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东通威饲料有限公司销售代表，淄博佳农饲料有限公司销售经理，山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事、经理；现任邦基（山东）农业科技有限公司市场总监。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

张海燕，女，1979年出生，中国国籍，博士，教授。现任山东大学法学院教授、博士生导师，山东大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院民行专家咨询委员，山东省首批法学研究领军人物。曾于2015年在济南市中级人民法院挂职。现兼任山东省法学会民商法学研究会会长，济南市法学会副会长，中国民事诉讼法学会理事，山东省企业商事法律研究会副会长，山东省诉讼法学研究会常务理事，青岛仲裁委员会仲裁员，公司独立董事，青岛日辰食品股份有限公司独立董事，山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司独立董事。王文萍，女，1975年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司会计，青岛友联食品有限公司财务经理，青岛万策投资有限公司财务经理，华仁药业有限公司财务总监、高级副总裁，青岛新协航实业发展股份有限公司董事、财务总监。现任青岛宝佳智能装备股份有限公司财务总监；公司独立董事。刘思当，男，1961年出生，中国国籍，博士，教授。历任新泰市畜牧兽医局技术员，山东农业大学动科院讲师，现任山东农业大学动科院“1512工程”二层次教授（博士生导师），公司独立董事，兼任中国畜牧兽医学会兽医病理学分会副理事长、中国兽医协会兽医病理师分会副会长、山东省畜牧协会猪业分会会长、山东省兽医协会监事长。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王由全，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东邦基饲料有限公司技术员，山东邦基饲料有限公司技术经理，邦基(山东)农业

科技有限公司技术总监。现任公司监事会主席、技术总监，青岛市畜牧兽医学会副理事长。刘长才，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任淄博鲁子牛饲料有限公司生产经理，山东邦基饲料有限公司基地总经理；现任公司副总经理。