邦基科技：第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603151证券简称：邦基科技公告编号：2025-017

山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议。会议通知于2025年4月11日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

（五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十一）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：

2024-021）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2025年度对外担保预计的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2025-020）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2025年4月22日