邦基科技：第三届董事会第四次会议决议公告

山东邦基科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日以现场加 通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。会议通知于2026年8月24日以电子 通讯的方式发出,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。公司现有 董事8人,实际参会董事8人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关 公告。

此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年8月25日