上海建科：2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-008

上海建科集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：否

? 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见，认为：公司预计的2023年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情

况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会在对该议案进行审议时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，认为：公司预计的2023年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司关于2023年度日常关联交易的预计。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为截至2023年3月31日累计已发生交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海建研科贸有限公司

（二）上海上实（集团）有限公司

（三）宝业集团股份有限公司

（四）上海国盛（集团）有限公司

开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年4月28日