上海建科：第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-003

上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2024年4月24日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2024年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议

案》；本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》；本议案经公司董员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于<公司2023年度总裁工作报告>的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(四) 审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务

预算报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-006）。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-007）。

(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

(十) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。

(十一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

(十二) 审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券

股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

(十四) 审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

(十五) 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

7名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

(十七) 审议通过《关于<公司2020-2023年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况报告>的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

(十八) 审议通过《关于<公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

(十九) 审议通过《关于<公司审计委员会2023年度履职情况的报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(二十) 审议通过《关于<公司2023年内部审计工作总结及2024

年工作计划>的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二十一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

(二十二) 审议通过《关于<公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》；

调整后的董事会审计委员会组成为：梁永明先生、苏勇先生、张辰先生，其中梁永明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二十四) 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及委员调整的议案》；

更名为董事会战略、科技与ESG委员会，组成为：王吉杰先生、

王广斌先生、周予鼎先生，其中王吉杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二十五) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案》；调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成为：王广斌先生、朱洪超先生、田晖先生，其中王广斌先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二十六) 审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事专门会议工作制度》。

(二十七) 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事制度》。

(二十八) 审议通过《关于修订<公司总裁办公会议事决策规则>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

(三十) 听取《公司2023年度独立董事述职报告》；本议案需提交股东大会听取。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、王广斌、朱洪超）。

(三十一) 听取《公司2023年度总法律顾问工作报告》；

(三十二) 听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年4月26日