上海建科：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-017
上海建科咨询集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
董事长：王吉杰先生；
非独立董事：夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周予鼎先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生、王昊先生（职工董事）；
独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生。
公司第二届董事会任期自2025年4月15日至2028年4月14
日。
二、第二届董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：梁永明先生（主任委员）、苏勇先生、张辰先生；提名委员会：苏勇先生（主任委员）、梁永明先生、王吉杰先生；薪酬与考核委员会：赵金城先生（主任委员）、朱洪超先生、李兴华先生；
战略、科技与ESG委员会：王吉杰先生（主任委员）、赵金城先生、周予鼎先生。
各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总裁：夏冰先生；
副总裁：何锡兴先生、李向民先生、江燕女士、孙蔚女士；
财务总监、总法律顾问：沈新根先生；
总工程师：周红波先生；
董事会秘书、总审计师：常旺玲女士；
证券事务代表：邓晓梦女士。
公司高级管理人员及证券事务代表任期与第二届董事会任期一致，简历详见附件。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月16日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
夏冰，男，汉族，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理，上海现代建筑设计（集团）有限公司办公室主任，上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长，华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、副总工程师、董事，现任上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、总裁。
何锡兴，男，1966年6月出生，汉族，硕士研究生，教授高级工程师，曾任上海建科工程咨询有限公司总经理，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁，上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。
李向民，男，1973年11月出生，汉族，博士研究生，教授级高级工程师，曾任上海市建筑科学研究院院长，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁，上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。
沈新根，男，1967年11月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。曾任上海交运（集团）公司资产部副部长、财务部部长，上海水产（集团）有限公司财务总监，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司财务总监，上海建科集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。现任上海建科咨询集团股份有限公司财务总监、
总法律顾问。
江燕，女，1970年3月出生，汉族，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司科技开发部副经理、经理、总工程师办公室主任、研发中心主任、副总工程师，上海建科集团股份有限公司副总工程师、研发中心主任、科技创新部主任。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。
孙蔚，女，汉族，1970年10月出生，大学本科学历，正高级经济师。曾任上海投资咨询集团有限公司产业科技部主任、副总经济师、副总经理、党委委员；现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。
周红波，男，1972年10月出生，汉族，博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海建科工程咨询有限公司总工程师、副总经理，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总工程师，上海建科集团股份有限公司副总工程师、总工程师。现任上海建科咨询集团股份有限公司总工程师。
常旺玲，女，1971年9月出生，汉族，硕士研究生，正高级会计师。曾任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司计划财务部副经理、经理，上海建科集团股份有限公司资产财务部总经理。现任上海建科咨询集团股份有限公司董事会秘书、总审计师。
邓晓梦，女，汉族，1989年6月出生，硕士研究生，中级经济
师。曾任上海建科集团股份有限公司投资管理部主管、董事会办公室高级主管、证券事务代表，现任上海建科咨询集团股份有限公司证券事务代表。