上海建科：2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2025-025
上海建科咨询集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：否
?日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建科”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的2025年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 |
| 关联采购 | 接受关联方提供的劳务 | 上海建研科贸有限公司 | 3,000.00 | 1,806.23 |
| 小计 | 3,000.00 | 1,806.23 | ||
| 向关联方购买商品 | 上海建研科贸有限公司 | 300.00 | 329.42 | |
| 小计 | 300.00 | 329.42 | ||
| 关联销售 | 向关联方提供劳务 | 上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 | 600.00 | 184.95 |
| 宝业集团股份有限公司及其控股子公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 上海上实（集团）有限公司 | 100.00 | 7.15 | ||
| 上海城投控股股份有限公司 | 50.00 | 34.25 | ||
| 小计 | 850.00 | 226.35 | ||
| 其他 | 天津国兴资本运营有限公司 | 0.00 | 237.83 | |
| 上海建研科贸有限公司 | 20.00 | 13.99 | ||
| 小计 | 20.00 | 251.82 | ||
| 合计 | 4,170.00 | 2,613.82 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 2025年一季度金额 |
| 关联采购 | 接受关联方提供的劳务 | 上海上咨协实工程顾问有限公司 | 600.00 | ||
| 海南海金咨询服务有限公司 | 350.00 | ||||
| 上海上咨规划建筑设计有限公司 | 280.00 | ||||
| 长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司 | 70.00 | ||||
| 小计 | 1,300.00 | ||||
| 其他 | 上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 | 270.00 | 0.00 | 53.95 | |
| 小计 | 270.00 | 0.00 | 53.95 | ||
| 关联销售 | 向关联方提供劳务 | 上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 | 1,500.00 | 184.95 | 67.95 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 120.00 | 34.25 | |||
| 上海上咨规划建筑设计有限公司 | 100.00 | 2.91 | |||
| 海南海金咨询服务有限公司 | 50.00 | ||||
| 上海上实（集团）有限公司 | 30.00 | 7.15 |
| 小计 | 1,800.00 | 226.35 | 70.86 | ||
| 其他 | 天津国兴资本运营有限公司 | 250.00 | 237.83 | 54.62 | |
| 小计 | 250.00 | 237.83 | 54.62 | ||
| 合计 | 3,620.00 | 464.18 | 179.43 | ||
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海国盛（集团）有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310000667805050M |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 成立日期 | 2007年09月26日 |
| 住所 | 上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 |
| 法定代表人 | 叶劲松 |
| 注册资本 | 2,006,600万人民币 |
| 经营范围 | 开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会持股100% |
| 与上海建科的关联关系 | 直接持有上海建科28.11%的股份 |
（二）上海城投控股股份有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310000132207927C |
| 公司类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 成立日期 | 1992年09月09日 |
| 住所 | 上海市浦东新区北艾路1540号 |
| 法定代表人 | 张辰 |
| 注册资本 | 252,957.5634万人民币 |
| 经营范围 | 实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主要股东 | 上海城投（集团）有限公司持股46.46% |
| 与上海建科的关联关系 | 直接持有上海建科7.81%的股份 |
（三）上海上实（集团）有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310000132278215T |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 成立日期 | 1996年08月20日 |
| 住所 | 上海市淮海中路98号金钟广场21楼 |
| 法定代表人 | 冷伟青 |
| 注册资本 | 185,900万人民币 |
| 经营范围 | 实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主要股东 | 上海市国有资产管理办公室持股100% |
| 与上海建科的关联关系 | 直接持有上海建科19.52%的股份 |
（四）天津国兴资本运营有限公司
| 统一社会信用代码 | 91120000086568114G |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013年12月24日 |
| 住所 | 天津市河西区大沽南路814号 |
| 法定代表人 | 李连庆 |
| 注册资本 | 457,400万人民币 |
| 经营范围 | 国有产（股）权经营、管理及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。） |
| 主要股东 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会最终持股100% |
| 与上海建科的关联关系 | 直接持有上海建科控股子公司天津工程咨询有限公司49%的股份 |
（五）上海上咨协实工程顾问有限公司
| 统一社会信用代码 | 913102307590285514 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2004年02月20日 |
| 住所 | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号1133室（上海横泰经济开发区） |
| 法定代表人 | 杨桃红 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；会议及展览服务；财务咨询；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要股东 | 上海上咨工程造价咨询有限公司持股40% |
| 与上海建科的关联关系 | 上海建科的控股子公司上海上咨工程造价咨 |
（六）海南海金咨询服务有限公司
询有限公司持有其40%股份统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91460100MA5RFBUK75 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017年03月27日 |
| 住所 | 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座9楼 |
| 法定代表人 | 李晶 |
| 注册资本 | 196.078431万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；规划设计管理；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主要股东 | 海南金融控股股份有限公司持股51% |
| 与上海建科的关联关系 | 上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其49%股份 |
（七）上海上咨规划建筑设计有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310230630730550R |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1997年01月30日 |
| 住所 | 上海市静安区广中西路777弄88号1501-1室 |
| 法定代表人 | 任翔 |
| 注册资本 | 1,500万人民币 |
| 经营范围 | 建筑工程，城市规划设计，园林景观设计，室内装饰设计，工程管理服务，建筑工程咨询，附一分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主要股东 | 上海国际投资咨询有限公司持股45% |
| 与上海建科的关联关系 | 上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其45%股份 |
（八）长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310118MA1JP6JBXL |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2021年03月12日 |
| 住所 | 上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢三层S区383室 |
| 法定代表人 | 张国芳 |
| 注册资本 | 600万人民币 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术交流、技术推广，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤污染防治服务，环境保护检测，招投标代理服务，大数据服务，计算机系统服务，规划设计管理，财务咨询，企业营销策划，企业管理咨询，市场信息 |
| 咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电脑图文设计、制作，企业形象策划，展览展示服务，翻译服务，会务服务，销售环保设备、仪器产品、花卉苗木、通讯设备、日用百货、计算机及软硬件、摄影器材、音响设备及器材、办公用品、电子产品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）、五金交电、通讯器材、机械设备、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、化妆品、玩具、矿产品（除专项审批）、塑料制品、金属制品、装潢材料、酒店设备、家具、食用农产品，化工产品销售（不含许可类化工产品），物业管理，工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 主要股东 | 上海投资咨询集团有限公司持股50%，上海城投（集团）有限公司持股50% |
| 与上海建科的关联关系 | 上海建科的全资子公司上海投资咨询集团有限公司持有其50%股份 |
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东
利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日