上海建科：第二届董事会第十一次会议决议公告

上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第十一次会议于2026 年5 月29 日以现场会议结合视频方式 召开。

(二)公司已于2026 年5 月26 日以电子邮件形式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事14 名,实际出席董事14 名。董事会 秘书列席会议。

(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年度职业经理人考核结果及薪

酬兑现情况说明的议案》;

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会 议审议通过后提交董事会审议。

1 名关联董事对本议案回避表决

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

(二)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》;

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日