新亚强：第三届董事会第八次会议决议公告

新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年5月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于2023年5月15日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年年度股东大会取消部分提案的议案》

本次董事会审议通过的《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》，取消了公积金转增股本安排。因此取消原提交2022年年度股东大会审议的《关于2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023年5月15日